Vĩnh Long: Làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng tại Công ty tập đoàn Hoàng Gia - Báo Lâm Đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa thông tin kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia). Đối tượng cầm đầu được xác định là Đỗ Thanh Tâm (sinh năm 1985, trú tại TP Hồ Chí Minh), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty.

Thủ đoạn dùng danh hiệu ảo để huy động vốn

Theo hồ sơ vụ việc, Đỗ Thanh Tâm thành lập Công ty Hoàng Gia có trụ sở chính tại số 86 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh. Để tạo lòng tin với các nhà đầu tư, Tâm sử dụng website Duanhoanggia.vn đăng tải các gói đầu tư có giá trị từ 12 triệu đồng đến 3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đối tượng cho phát hành quyển sổ mang tên "Giải pháp tiêu dùng hoàn vốn" với thông tin về các gói tiêu dùng hấp dẫn. Để đánh bóng tên tuổi, Tâm tự quảng bá công ty đạt được nhiều danh hiệu lớn trên thế giới nhằm tạo vỏ bọc uy tín, phục vụ mục đích huy động vốn trái phép.

Bên cạnh việc đưa thông tin lên không gian mạng, Đỗ Thanh Tâm còn tổ chức nhiều buổi tọa đàm, hội nghị để trực tiếp giới thiệu về các mô hình tiêu dùng thông minh. Các buổi sự kiện này xoáy sâu vào mức lợi nhuận cao để lôi kéo người dân tham gia ký kết hợp đồng góp vốn.

Chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng thông qua mô hình Ponzi

Quá trình điều tra xác định, Đỗ Thanh Tâm không triển khai các dự án như cam kết mà sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để chi trả một phần cho người trước. Thực chất đây là mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tại tỉnh Vĩnh Long, chi nhánh công ty được thành lập vào tháng 7/2018 có trụ sở tại phường Phước Hậu. Cơ quan chức năng ghi nhận có 61 cá nhân gửi đơn tố giác liên quan đến 692 hợp đồng với tổng số tiền đã nộp vào công ty là hơn 50 tỷ đồng.

Qua đối chiếu số liệu, Công ty Hoàng Gia mới chỉ thực hiện chi trả 12,9 tỷ đồng cho các nhà đầu tư này. Số tiền còn lại hơn 37 tỷ đồng đã bị Đỗ Thanh Tâm chiếm đoạt. Đối tượng khai nhận số tiền này được dùng để tiêu xài cá nhân và xoay vòng trả gốc, lãi nhưng không có tài liệu chứng minh cụ thể.

Phối hợp mở rộng điều tra đa tỉnh

Đáng chú ý, trước đó Đỗ Thanh Tâm đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự. Việc làm rõ các sai phạm tại chi nhánh Vĩnh Long là căn cứ quan trọng để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long đang tích cực phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ và giải quyết quyền lợi cho các nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản.

Tuệ Nhân