Lừa đảo trên không gian mạng, chiêu trò cũ vẫn khiến nhiều người sập bẫy - Báo Thời Báo Ngân Hàng

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố nhiều đối tượng tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia, với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác theo dõi trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện đường dây sử dụng Facebook để livestream cào vé số trúng thưởng. Các loại vé được sử dụng đều in chữ Trung Quốc, không được phép phát hành và kinh doanh tại Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng dựng sẵn nhiều tình huống người chơi trúng giải thưởng lớn nhằm tạo niềm tin. Khi nạn nhân liên hệ nhận thưởng, chúng yêu cầu nộp hàng loạt khoản phí như: phí hồ sơ, phí giải ngân, thuế thu nhập cá nhân, phí "gỡ hạn chế" và nhiều khoản phí khác để chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đường dây này do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Bavet (Campuchia). Để che giấu dòng tiền phạm tội, các đối tượng thuê nhiều người Việt đứng tên mở tài khoản ngân hàng nhằm nhận và luân chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản trung gian.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định đường dây đã lừa đảo hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.

Liên quan vụ án, ngày 20/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm: Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Tiễn Long, Tạ Vũ Minh Duy, Trần Trịnh Anh Tuấn và Nguyễn Hữu Nhân cùng trú tại tỉnh Tây Ninh để điều tra về hành vi "Rửa tiền".

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đối tượng lừa đảo thường lập tài khoản, fanpage hoặc hội nhóm trên mạng xã hội, sử dụng tài khoản ảo để tạo lượng tương tác lớn rồi tổ chức livestream quay thưởng, cào vé số hoặc thông báo người xem trúng các phần quà có giá trị.

Sau khi nạn nhân tin tưởng và liên hệ nhận thưởng, chúng liên tục đưa ra các yêu cầu chuyển tiền với nhiều lý do như phí xác minh, phí kích hoạt tài khoản, phí vận chuyển, thuế thu nhập cá nhân hoặc tiền bảo đảm. Mỗi lần nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng lại tiếp tục viện thêm lý do mới để yêu cầu nộp thêm tiền trước khi cắt đứt liên lạc.

Cơ quan Công an lưu ý, nhiều game đổi thưởng hoặc trò chơi thắng - thua bằng tiền trên không gian mạng thực chất là hình thức đánh bạc trái phép. Người tham gia có nguy cơ mất toàn bộ số tiền đã nạp, đồng thời có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật nếu hành vi vi phạm đủ yếu tố cấu thành.

Để phòng tránh các hình thức lừa đảo trực tuyến, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân: Không tin vào các thông báo trúng thưởng, livestream cào vé số, quay thưởng, mở hộp quà hay game đổi thưởng trên mạng xã hội. Tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ để nộp phí, thuế, tiền bảo đảm hoặc bất kỳ khoản tiền nào nhằm nhận thưởng. Không truy cập các đường link lạ; không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, dữ liệu sinh trắc học hoặc thông tin cá nhân cho người khác. Không tham gia các trò chơi đổi thưởng, cá cược hoặc các hình thức thắng - thua bằng tiền trái phép trên không gian mạng. Không cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc đứng tên mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người khác để nhận, chuyển tiền.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ mình là nạn nhân, người dân cần dừng ngay việc chuyển tiền, lưu giữ toàn bộ tin nhắn, số điện thoại, hình ảnh, chứng từ giao dịch và nhanh chóng liên hệ ngân hàng cũng như trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Vụ án vừa được Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá một lần nữa cho thấy các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng đang ngày càng tinh vi, có sự câu kết xuyên biên giới. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng phạm tội.

Thái Hòa